ตำรวจยึดเงิน 68 ล้านบาทจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “มินนี่”

เลขาธิการ ปปง. ประกาศยึดทรัพย์สินเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “มินนี่” รวมทั้งทรัพย์สินอีก 4 รายการ เช่น บ้านหรู และบัญชีธนาคารในนามผู้เกี่ยวข้อง เตรียมขยายผลการสอบสวนเข้าสู่กลุ่ม “บิ๊กโจ๊ก”

วันนี้ (24 เม.ย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายวิทยา เนติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และโฆษกสำนักงาน ปปง. และรองโฆษก ปปง. ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำเดือนเมษายน 2567

นายเทพสุ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประกาศผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเดือนเมษายน 2567 เกี่ยวกับทรัพย์สิน 655 คดี 47 คดี มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท ดังนี้ การยึดและอายัดทรัพย์สิน 12 คดี ทรัพย์สิน 76 คดี รวมถึงดอกเบี้ยด้วย ผลลัพธ์มีมูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท มีกรณีสำคัญคือกรณีของนายณัฐวัฒน์และเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของเขา www.betflixroyal.com และ www.betflikroyal.net รวมทั้งทรัพย์สินของ น.ส.ธัญนันท์ (มินนี่) ปปง. ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งทรัพย์สินของทางราชการจำนวน 255 รายการ มูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คำสั่ง ย.2/2567) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

นายเทพสุ กล่าวเสริมว่า ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดชั่วคราว 4 (เพิ่มเติม) 4 ประการ (ที่ดินและอาคารและบัญชีธนาคาร) มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญคือ บ้านหรูใน พื้นที่บางเขน ราคา 13 ล้านบาท โดยใช้ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบ้าน แต่จากการตรวจสอบ นางสาวธัญญานันท์ (มิน ทิส) เป็นคนจองบ้าน ส่วนบัญชีธนาคารจะใช้ชื่อคนใกล้ชิดแทน มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการรวมกว่า 109 ล้านบาท ส่วนการขยายการสอบสวนเส้นทางการเงินของ น.ส.ธันยนันท์ (มินนี่) และกลุ่ม พ.ต.อ. พล.อ.สุรเชษฐ์ หักพันธ์ หรือ “บิ๊กโจ๊ก” อยู่ระหว่างขยายการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มเติม

“สำหรับการสอบสวนเส้นทางการเงินของเครือข่ายเว็บไซต์พนัน BNK Master ของ สภ.เตาปูน โดยมี พ.ต.อ. พล.อ.สุรเชษฐ์ หักพันธ์ ในฐานะผู้ต้องสงสัย ป.ป.ช. ได้รับเรื่องจาก สภ.เตาปูน เจ้าของคดีแล้ว เนื่องจากถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินจึงต้องรายงานปปง. ตามขั้นตอน ปปง. จะตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึกเพื่อดูว่ามีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง”

นายเทพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีทนายความชื่อดังเปิดเผยเส้นทางการเงินว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ ปปง. มีหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่แต่ไม่ได้ใช้เชิงลึก เพราะปปง. ต้องตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อสร้างความชัดเจนและรัดกุมเมื่อคดีถึงศาล ต้องสามารถตอบศาลได้ว่า ปปง. ยึดทรัพย์สินแล้ว มีเส้นทางการเงินใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน?

นายวิทยา เปิดเผยว่า ปปง. ส่งเรื่องให้อัยการขอให้ศาลสั่งโอนทรัพย์สินให้รัฐ รวม 27 คดี ทรัพย์สิน 233 รายการ พร้อมดอกเบี้ย มูลค่าประมาณ 2,900 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ สู่อาชญากรรมที่ซ่อนอยู่ เกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดทางศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงในการประกอบธุรกิจปกติ และความผิดเกี่ยวกับการจัดการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยา เปิดเผยว่า ได้ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งคืนทรัพย์สินหรือเงินค่าทดแทนแก่ผู้เสียหายด้วย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) รวม 8 คดี ทรัพย์สิน 346 รายการ พร้อมดอกเบี้ย มูลค่าประมาณ 283 ล้านบาท – ผู้จัดการออนไลน์

ปปง.รับตรวจสอบเส้นทางการเงิน “บิ๊กโจ๊ก”

ปปง.รับตรวจสอบเส้นทางการเงิน “บิ๊กโจ๊ก” ฟอกเงินเว็บพนัน ไม่ชัดข้อมูลสอดคล้องกับ “ทนายตั้ม”

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ของ สน.เตาปูน ที่มี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ บิ๊กโจ๊ก ตกเป็นผู้ต้องหา ว่าขณะนี้ ปปง. ได้รับเรื่องจาก สน.เตาปูน เจ้าของคดีแล้ว เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน จึงต้องมีการรายงานมายัง ปปง. ตามขั้นตอน ซึ่ง ปปง. จะตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในเชิงลึกว่าเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลใดบ้าง

ส่วนที่ทนายความชื่อดังออกมาแฉเส้นทางการเงินนั้นจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ทาง ปปง. มีหรือไม่ นายเทพสุ บอกว่าจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบ แต่ไม่ได้ใช้ในเชิงลึก เพราะ ปปง. ต้องตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างเอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนรัดกุม เมื่อคดีไปถึงชั้นศาลจะต้องสามารถตอบศาลได้ว่าบุคคลที่ถูก ปปง. ยึดทรัพย์ มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างไร.-สำนักข่าวไทย

“บิ๊กโจ๊ก” ถอนคำร้องเอาผิด “เศรษฐา”

“บิ๊กโจ๊ก” ถอนคำร้องเอาผิด “เศรษฐา”